Europol Çoklu Ülkelere Yayılan 460 Milyon Euro’luk Kripto Para Dolandırıcılığı Çetesini Çökertti

İspanyol yetkililer, Europol ve uluslararası ortaklarla koordineli bir şekilde, yatırımcıları 460 milyon Euro dolandıran sofistike bir kripto dolandırıcılığına bağlı beş kişiyi tutukladı. Operasyon, geleneksel bankacılık ve dijital varlıklar da dahil olmak üzere karma finansal kanallar aracılığıyla kara para aklamak için sahte Hong Kong merkezli şirket yapılarını kullanan bir ağı hedef aldı.

Araştırmacılar, faillerin finansal talepleri artırmak için kurbanlarla uzun vadeli ilişkiler geliştirdiği bir 'domuz kesme' şemasını ortaya çıkardı. Bu vaka, İspanya'nın daha önce kripto bağlantılı aklanan 26.4 milyon dolarlık fonlara el koymasının ardından geldi ve Avrupa'nın dijital varlık piyasalarındaki finansal suçlara karşı yaptırımlarını artırdığını gösteriyor.

ABD Adalet Bakanlığı, benzer dolandırıcılık operasyonlarından 225 milyon doların üzerinde fon ele geçirerek bu çabaları destekledi. Beş Amerikalı sanık ayrıca, Kamboçya para izleri olan 37 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığını organize ettiklerini itiraf etti.